摘要：杭州杭氧股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度第一章总则第一条杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）为建立与完善经营者的激励约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董事、监事、高级管理人
杭州杭氧股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
第一章总则
第一条杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）为建立与完善经营者的激励
约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董事、监事、高级
管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律及《杭
州杭氧股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度适用人员为：董事（不含外部董事、独立董事）、监事（不含外
部监事）、总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书、以及《公司章程》
规定或经公司董事会薪酬与考核委员会批准的其他人员。
第三条薪酬确定遵循以下原则：
（1）薪酬标准公开、公正、公平的原则；
（2）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（3）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（4）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（5）激励与约束并重的原则。
第四条根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（1）同行业薪酬水平；
（2）所在地区薪酬水平；
（3）公司实际经营状况；
（4）组织架构调整、职位、职责变化。
第五条本制度所指的年度薪酬是指公司董事、监事、高级管理人员缴纳个人所
得税前获得的收入。
第二章管理机构
第六条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案和绩效考核制度；公司董
事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度。独立董事应当对公司董
事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。
第七条薪酬与考核委员会是实施公司董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管
理机构，负责组织董事和高级管理人员绩效考核、确定其薪酬。
第三章薪酬的构成与标准
第八条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分组成；
（二）公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、
风险和经营业绩挂钩；
（三）绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结
果确定。
第九条公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要
工作岗位确定薪酬。
第十条每年年初经公司董事会、股东大会审批，可以为专项工作设立专项考核
目标和奖罚方案。
第十一条董事、监事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放
绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
(二)严重损害公司利益的；
(三)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公
开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
(四)薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第四章绩效考核
第十二条年度绩效考核的期限为每年的1月1日至12月31日。
第十三条经营年度结束，经会计师事务所审计并出具审计报告，公司董事会薪酬
与考核委员会根据董事、高级管理人员的述职，综合财务部、董事会秘书处等部门出
具的年度数据，组织进行绩效考核评定。
第十四条经营年度结束后，在会计师事务所完成审计后两个月内，董事会薪酬与
考核委员会应完成董事、高级管理人员的薪酬考核工作。
第十五条根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由公司董事会薪酬与考核委员
会确定董事、高级管理人员绩效薪酬金额。董事、监事绩效薪酬提交股东大会批准。
第五章发放办法
第十六条董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年
度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会或股东大会批
准。
第十七条按照国家有关税法要求，公司代扣代缴董事、监事、高级管理人员薪酬
的个人所得税。
第十八条公司董事会秘书处、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬
方案的具体实施。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；如与国家、相关部门的法规相抵触时，则从其规定。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过后生效。
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